• facebook
  • facebook
  • facebook
  • facebook

  • Đăng nhập
  • Đăng ký
  • Blog
  • 

    Nữ quái lừa hàng loạt ngân hàng được đình chỉ điều tra vì bị tâm thần


    Cập nhật ngày: 15-08-2017 9:54 am



    Chỉ đạo đàn em lập khống hồ sơ vay vốn, qua mắt hàng loạt ngân hàng nhưng đối tượng được xác định mắc bệnh tâm thần nên được tạm đình chỉ điều tra.


    Quang Cao


    VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Anh Thắng (SN 1987, ở Hòa Bình) và Đào Hoàng Hải (SN 1987, ở Nghệ An) về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
     
    Theo tài liệu truy tố, lợi dụng chính sách cho vay mua ô tô của một số ngân hàng, từ tháng 3 tới tháng 6/2014, Thắng, Hải cùng đối tượng Nguyễn Thị Mai Anh đã làm giả hồ sơ, chiếm đoạt tiền của một số ngân hàng.
     
    Để làm được việc này, Mai Anh giả hồ sơ của Cty Cổ phần Ô tô Châu Âu rồi lập tài khoản tại các ngân hàng An Bình và Hàng Hải. Tiếp đó, nữ quái làm giả nhiều chứng minh nhân dân cho Thắng và Hải.
     
    Tháng 4/2014, Mai Anh chỉ đạo đàn em tới Cty ô tô Châu Âu ký hợp đồng mua xe 2 BMW hiệu X5 và 528i trị giá gần 6 tỷ nhưng chỉ đặt cọc trước 50 triệu. Qua đây, các đối tượng có được mẫu phiếu thu và mẫu dấu của đơn vị bán ô tô.
     
    Tiếp đến, Mai Anh chỉ đạo Thắng, Hải dùng chứng minh thư giả để tới các ngân hàng nộp hồ sơ vay vốn, mua ô tô thông qua hợp đồng đã ký với Cty Châu Âu. Nhân viên các ngân hàng không phát hiện giấy tờ tùy thân của các đối tượng là giả nên lập hồ sơ khách hàng, cho chúng vay vốn.
     
    Thông qua ủy nhiệm chi, số tiền Thắng, Hải vay để mua ô tô được các ngân hàng chuyển vào tài khoản của Cty Châu Âu (giả, do Mai Anh lập ra). Ngay sau đó, các đối tượng chuyển tiền sang tài khoản khác, rút ra chiếm đoạt.
     
    Tổng cộng, Mai Anh đã chỉ đạo Thắng, Hải lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8,1 tỷ đồng của các ngân hàng như Bảo Việt; Đại chúng Việt Nam; VPbank, MTV Shinhan Việt Nam…
     
    Theo điều tra, những cán bộ các ngân hàng trên khi tiếp nhận, thẩm định hồ sơ vay vốn giả do các đối tượng lập ra đã không cố ý vi phạm. Bên cạnh đó, các ngân hàng đều mong muốn được xử lý nội bộ nhân viên của mình nên cơ quan điều tra không tiến hành xem xét.
     
    Riêng Nguyễn Thị Mai Anh, tháng 1/2016, Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận trước, trong và sau khi phạm tội, bị can này mắc bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực… nên mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
     
    Tháng 2/2016, VKSND TP Hà Nội ra quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc với Mai Anh. Công an TP Hà Nội cũng ra quyết định tạm đình chỉ với bị can này.
     
    Ngoài ra, trong vụ án còn một số người liên quan vẫn chưa được cơ quan điều tra làm rõ.
     
    Theo TP
     

    Quang Cao





    Tin khác

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9





    

    Quang Cao

    Quang Cao Quang Cao
  • Sẽ luật hóa tội kinh doanh đa cấp trái phép

    Dù bị siết chặt hoạt động, giảm mạnh thành viên trong năm 2016, các công ty đa cấp vẫn gây choáng với doanh thu khủng lên tới hơn 7.800 tỷ đồng. Bộ Công Thương cho biết, sẽ đề xuất đưa tội “kinh doanh đa cấp trái phép” vào Bộ luật Hình sự nhằm ngăn chặn tình trạng dân nghèo bị vòi bạch tuộc đa cấp tấn công.
  • -

    Sẽ luật hóa tội kinh doanh đa cấp trái phép

    -

    Syria: Phiến quân nổi dậy hành quyết tù binh tàn bạo và man rợ

    -

    Giết ân nhân một cách man rợ để lấy tiền bảo hiểm

    -

    Chân dung cặp vợ chồng sát nhân khét tiếng nhất nước Mỹ

    Mạng xã hội

    Thông tin chính thức về vụ

    Thông tin chính thức về vụ "vợ rủ côn đồ về đập phá nhà chồng cũ"

    Người phụ nữ cùng nhóm bạn đi 3 ô tô về định gặp chồng cũ để giải quyết việc chăm sóc con. Do anh này vắng nhà nên nhóm thanh niên đã quay sang đập phá vật dụng trong nhà, người dân bức xúc đã đẩy 2 ô tô lật ngửa xuống ruộng.

    Khiếp đảm kinh doanh tiền giả hoành hành

    Khiếp đảm kinh doanh tiền giả hoành hành

    Đổi 1 triệu đồng tiền thật được 5 triệu đồng tiền giả, cam đoan giống 98%, mua hai tặng một, mua ba tặng hai… Dịch vụ rao đổi tiền giả đang hoành hành.

    Thiếu nữ xinh đẹp tan tác đời hoa sau đám cưới “siêu tốc”

    Thiếu nữ xinh đẹp tan tác đời hoa sau đám cưới “siêu tốc”

    Muốn thoát khỏi cảnh nghèo, T. đồng ý lấy người đàn ông đáng tuổi cha làm chồng. Để rồi nhà gái phải bẽ bàng khi người vợ hợp pháp của “chú rể” tìm đến quậy phá.

    Tưởng trúng thưởng, chuyển xong phí mới biết mình bị lừa

    Tưởng trúng thưởng, chuyển xong phí mới biết mình bị lừa

    Tưởng bỗng dưng trúng thưởng cả trăm triệu đồng, anh Y Nam Ađrơng hào hứng vay tiền mua thẻ cào, chuyển phí nhận thưởng tổng cộng hơn 24 triệu mới biết mình bị lừa.

    Nhờ facebook, giải cứu thiếu nữ bị đưa ra nước ngoài

    Nhờ facebook, giải cứu thiếu nữ bị đưa ra nước ngoài

    Thông qua các bức ảnh nạn nhân đưa lên facebook, cơ quan chức năng đã xâu chuỗi với các thông tin khác để kịp thời phát hiện, giải cứu thiếu nữ trước khi bị đưa sang Trung Quốc.

    Create a Scrolling Menu: Result

    Thông tin doanh nghiệp

  • Giáo dục

    Điểm tin
    Giới tính
    Du học

  • Văn hóa

    Phim - Nhạc
    Sách
    Showbiz
    Điểm tin văn hóa

  • Thể thao

    Bóng đá
    Bản tin 360

  • Ô tô - Xe máy

    Thị trường
    Tư vấn

  • Gia đình

    Nội trợ
    Ứng xử
    Mẹ và Bé
    Hôn nhân

  • Phong cách

    Thời trang
    Ngắm
    Làm đẹp

  • Sống khỏe

    Bệnh thường gặp
    Bác sĩ quanh ta
    Chuyện khó nói

  • Bạn đọc
  • Thế Giới Đó Đây

    Chuyện lạ
    Khoa học vui
    Kỷ lục Guinness

  • Công nghệ

    Viễn thông
    Phần mềm
    Mẹo hay
    Máy tính - Mạng

  • Cười

    Truyện chế
    Cười 360
    Ảnh cười
    Truyện cười

  • Sống đẹp

    Hạt giống tâm hồn
    Người đương thời
    Bạn trẻ & cuộc sống